Eckdaten der Bank
- Offizieller Firmenname
- Hash Bank AG (Identifikationsnummer 405555359)
- Offizielle Website
- hashbank.ge
- Hotline
- +995 32 280 11 77
- Lizenz der Nationalbank Georgiens
- N 260, 03.11.2023
Für wen die Bank Konten eröffnet
Laut der FAQ-Seite der Bank kann jede Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, ein Konto eröffnen, ob georgischer oder ausländischer Staatsbürger. Derzeit kann jeder Kunde nur ein aktives Konto haben.
Die Bank eröffnet auch Geschäftskonten für Unternehmen. Für die Eröffnung eines Geschäftskontos aus der Ferne muss das Unternehmen in Georgien oder in einer der in Anhang N1 der Regeln der Nationalbank aufgeführten Jurisdiktionen eingetragen sein. Dieselbe Anforderung gilt für die Unternehmen in der Eigentümerstruktur, und die Geschäftsführer und der letztlich wirtschaftlich Berechtigte müssen Staatsangehörige Georgiens oder eines Landes derselben Liste sein oder eine georgische Aufenthaltserlaubnis besitzen.
So wird das Konto eröffnet
Wählen Sie in der App die Registrierung, geben Sie Ihre persönlichen Daten, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse an, bestätigen Sie den Einmalcode und durchlaufen Sie die Fotoverifizierung. Danach wird automatisch ein Mehrwährungskonto (Lari, US-Dollar, Euro) eröffnet.
Für ein Geschäftskonto senden Sie der Bank den Namen des Unternehmens, die Identifikationsnummer, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Die Bank schickt Ihnen die Dokumente, und laut FAQ besucht Sie ein Vertreter der Bank, um den Vorgang abzuschließen; das dauert in der Regel 1-3 Arbeitstage. Die Papierexemplare der elektronisch eingereichten Dokumente müssen Sie innerhalb von 60 Kalendertagen nach der Kontoeröffnung vorlegen.
Welche Dokumente Sie benötigen
- für Ausländer: Reisepass oder eine in Georgien ausgestellte Aufenthaltskarte
- für georgische Staatsbürger: Personalausweis oder Reisepass
- für US-Staatsbürger und US-Steuerresidenten: das Formular zur US-Steueridentifikationsnummer (FATCA)
- für Unternehmen: Antrag auf Kontoeröffnung, KYC- und CRS-Fragebögen sowie je nach Tätigkeit weitere Dokumente
Gebühren und Tarife
Laut der FAQ-Seite der Bank sind Kontoeröffnung, Kontoführung und Kontoschließung kostenlos, ebenso digitale und physische Karten und deren Zustellung innerhalb Georgiens. Auch die Eröffnung und die monatliche Führung eines Geschäftskontos sind kostenlos. Ein Tarifverzeichnis mit Gültigkeitsdatum ist auf der Website nicht veröffentlicht.
Worauf Sie achten sollten
Sie müssen das Konto persönlich nutzen und nicht im Namen einer anderen Person. Der Kunde bestätigt, dass er nicht auf Sanktionslisten steht und nicht in einem Land lebt, das umfassenden Sanktionen unterliegt. Auf der Filialseite der Bank ist nur das Büro in Batumi angegeben.
Wie Aviaspace hilft
Wir können Ihnen helfen, einen Termin zu vereinbaren, die Anforderungen einer bestimmten Bank zu klären und den Prozess zu koordinieren. Bankdienstleistungen und die endgültige Kontoentscheidung obliegen der Bank.